广州控股召开2008年年度股东大会 -天生赢家一触即发官网

    2009年5月26日上午，广州发展实业控股集团股份有限公司2008年年度股东大会在广州市天河区临江大道3号发展中心6楼召开。此次到会股东和股东代理人共 18 名，包括大股东广州发展集团有限公司、第二大股东中国长江电力股份有限公司、中小投资者及机构投资者，代表股份数1,614,298,637股，占公司有表决权总股份数的 78.39%。

    会议由董事长杨丹地先生主持，公司董事会、监事会成员出席会议，高级管理人员列席会议。在股东提问时间，出席会议的股东把握与公司高管面对面交流的机会，踊跃发言，就投资者普遍关心的问题向公司董事、高管人员进行提问。

 

 

    广州控股于2008年9月17日发布的公告指出，公司控股股东发展集团于2008年9月16日通过二级市场增持公司股份，并计划其后12个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数2%的公司股份。会上，有股东认为大股东──发展集团在2008年9月市场最困难的时候，通过二级市场增持广州控股股票，为增强投资者信心、保护中小投资者利益、维护市场稳定起到了积极作用。并向董事长杨丹地先生了解增持情况。

    针对这个问题，杨董事长作了回答，他说：“大股东增持广州控股股票，的确起到了良好作用，市场和投资者的反应非常好。发展集团将会一如既往地支持上市公司发展、保护中小投资者利益。截至2008年12月31日，发展集团增持公司股份1,119,774股，共计持有公司股份1,380,639,774股，占总股本的比例为67.047％。”

 

 

    投资者对广州控股长期坚持现金股利分配政策十分赞赏，认为这是对投资者实实在在的回报。并想进一步了解广州控股2008年利润分配情况。

    公司董事、行政总裁吴旭先生介绍，广州控股自1999年以来，连续十年实施现金股利分配政策，现金股利分配占当年实现归属于母公司所有者的净利润比例平均超过40%，近三年更是高达53.03％。公司2008年度的分配方案为每10股派发0.90元（含税）现金股利，占公司当年实现利润的比例为51.24%。在上市以来，广州控股累计现金分红额达到32.16亿元，超过历次募集资金总额24.73亿元。

 

 

    2008年，面对金融海啸的冲击，国内电力类上市公司大多亏损或微利，而广州控股仍实现归属于母公司所有者的净利润36,170万元，有投资者提问想了解公司下降幅度远小于其他电力类上市公司的原因。

    公司董事、行政总裁吴旭先生作了回答。他指出，广州控股在08年实现盈利主要有三个原因：

    1、经过多年的发展，广州控股发展成为以电力、煤炭、油品天然气核心业务的综合能源供应商，电力不再是公司唯一的业务。

    2、2008年，面对外部环境重大变化带来的严峻挑战，公司综合能源产业架构表现出良好的互补优势和抗风险能力，在国内火电行业因成本上升全面亏损、公司电力业务盈利能力大幅下降的情况下，煤炭业务、油品天然气业务在规模、业绩上实现快速增长，有效平抑了公司业绩的大幅波动。

    3、公司新投产的天然气发电项目在2008年实现较好的盈利。

   

    出席本次股东大会的股东高度评价了广州控股2008年的经营情况，以及长期坚持现金分红的利润分配政策，同时，对大股东的增持行为表示了认同。他们纷纷表示，公司准确定位为“建设面向珠三角的综合能源供应商”，拥有良好的发展前景，将在未来继续关注公司的发展。

    出席本次股东大会的股东对会议提案进行审议并表决，全票通过并形成《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司2008年度董事会工作报告〉的决议》等13项决议。同时，杨丹地先生、伍竹林先生、李星云先生、陈辉先生、吴旭先生、张定明先生、刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生当选公司第五届董事会董事，其中刘锦湘先生、陈琦伟先生、魏明海先生为独立董事。

    李双印先生、曾燕萍女士当选公司第五届监事会监事。2009年5月5日，公司职工代表大会选举胡江波先生为第五届监事会职工代表监事。